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第十屆董事會第九次會議決議公告
專欄:臨時公告
發布日期:2023-08-31
閱讀量:1452
作者:admin
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一、董事會會議召開情況中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第九次會議于2023年8月29日(星期二)以現場會議結合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。特此公告。

證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用           公告編號:2023-049

 

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第九次會議于2023829日(星期二)以現場會議結合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及文件已于2023819日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人,實到9人,其中非獨立董事江皓先生;獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監事、部分高管列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于<2023年半年度報告>及摘要的議案》

2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)。

審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

2.審議通過《關于<中山公用2023年度經營績效考核責任書>的議案》

在公司新戰略的指引下,結合2022年度的實際經營情況和2023年度任務要求,同意公司制訂的《中山公用2023年度經營績效考核責任書》。關聯董事郭敬誼先生、黃著文先生回避表決。

審議結果:非關聯董事7票同意,0票反對,0票棄權;

三、備查文件

公司第十屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

 

 

中山公用事業集團股份有限公司

                                               董事會

                                              二三年八月二十九日

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